A influenciadora digital Virgínia Fonseca passou a ser alvo de investigação da Polícia Federal após o encerramento da CPI das Bets. A apuração busca esclarecer a legalidade de operações financeiras realizadas por empresas ligadas à influenciadora, incluindo movimentações milionárias identificadas em relatórios de inteligência financeira analisados pelas autoridades.
Entre os pontos investigados está a transferência de R$ 17,7 milhões para a empresa Talismã Digital, de Virgínia e do cantor Zé Felipe, por meio da AMP Pay Marketing e Negócios. A empresa está registrada em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, e chamou a atenção dos órgãos de controle devido ao elevado volume financeiro movimentado em comparação ao porte declarado da companhia.
Segundo informações divulgadas pela revista Piauí, a investigação procura identificar a origem dos recursos, possíveis irregularidades tributárias, eventuais crimes financeiros e suspeitas de lavagem de dinheiro. A AMP Pay aparece entre as empresas citadas nos relatórios analisados durante os trabalhos da CPI das Bets e agora integra o conjunto de informações examinadas pela Polícia Federal.
Apesar das suspeitas levantadas pelos órgãos de controle, não há acusação formal nem condenação contra Virgínia Fonseca ou os demais envolvidos. As investigações seguem em andamento e deverão determinar se houve alguma irregularidade nas operações financeiras realizadas pelas empresas citadas no caso.
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