Nesta quarta-feira (11), a Polícia Federal e a Receita Federal realizaram uma operação contra uma organização criminosa ligada a uma empresa de comércio exterior com sede em Itajaí. Foram cumpridos 18 mandados judiciais, sendo 11 de busca e apreensão, em residências de suspeitos, escritórios da empresa investigada e em outras empresas possivelmente envolvidas. As ações ocorreram nas cidades de Itajaí, Joinville e São Francisco do Sul.
As investigações apontam que a empresa realizava operações de câmbio não autorizadas e lavagem de dinheiro, utilizando pessoas físicas para movimentações financeiras internacionais ilegais. A prática burlava a fiscalização do Banco Central e ocultava a origem e o destino de valores, além de fraudar processos ligados ao comércio exterior de mercadorias.
A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens dos investigados, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros. A empresa é suspeita de operar em benefício próprio e de importadores, ocultando patrimônios e recursos em larga escala para driblar impostos e regulamentos.
A operação, batizada de “Palíndromo”, envolveu 50 policiais federais e 10 auditores fiscais e analistas tributários. As evidências foram levantadas com cruzamento de dados bancários, fiscais e cambiais, revelando um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro e fraudes. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e seus papéis no esquema.
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