Promotores, policiais e auditores fiscais cumprem mandados nesta quinta-feira (24) em 32 endereços, em onze cidades de seis estados e no Distrito Federal, na Operação Crédito Oculto.
O objetivo é desmontar um esquema de lavagem de dinheiro da chamada máfia dos combustíveis, acusada de ter ligações com a facção PCC.
Entre os 40 alvos da operação estão o sócio proprietário do Banco Genial, Humberto Tupinambá, o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, que é delator no caso do Banco Master, e o Grupo Entre.
Segundo o Estadão, o Grupo Entre foi usado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro para enviar US$ 12,33 milhões para financiar “Dark Horse”, filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Até o momento, as defesas dos citados não foram localizadas. Ser alvo da operação não significa condenação, e as investigações continuam.
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